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广州商学院董事会会议制度

时间:2018-05-23 09:42:00点击:

  第一条  董事会每年召开两次会议。有下列情形之一的,可以召开董事会临时会议:
  (一)董事长认为必要时;
  (二)1/3以上董事联名提议时。
  第二条  董事会会议应有2/3以上的董事出席方为有效举行。董事会做出决议,必须经全体董事1/2以上同意。但下列事项须经董事会全体董事的2/3以上通过,方可做出决议:
  (一)院长的任免;
  (二)修改学院章程;
  (三)制定发展规划;
  (四)审核批准学院的年度预算方案、决算方案;
  (五)讨论决定学院的分立、合并、终止;
  (六)法律或章程规定的其他事项。
  第三条  董事会会议由董事长召集、主持,董事长可以指定一名董事代为召集、主持会议。
  应当举行董事会会议,董事长因故不能召集、主持又没有指定其他人召集、主持的,1/3以上董事可推选一名董事为召集主持人,召集、主持董事会会议。
  第四条  董事会会议召集人应于董事会会议召开10日前将会议的时间、地点、事由及议题通过董事会秘书通知全体董事。
  第五条  董事会会议应由董事本人出席;董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席会议,委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限及有效期,并由委托人签名或盖章。
  代为出席会议的董事应当在会议前向主持人交验委托书并在授权范围内行使委托董事的权利。委托其他董事出席会议的董事应就受托董事的行为承担责任。
  董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的表决权。
  第六条  董事会对所议事项作会议记录,出席会议的董事须在会议记录上签名。董事对董事会的决议承担责任。董事会会议记录由董事会办公室存档保管。